通訊員 陳利沙 報道 4月26日，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度董事會和監(jiān)事會在華鈺礦業(yè)北京分公司會議室以現場會議和電話會議相結合的方式召開，公司全體董事、監(jiān)事、公司總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員出席和列席了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長劉良坤先生主持，與會董事以記名投票的方式審議并通過了《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度總經理工作報告的議案》、《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度董事會工作報告的議案》、《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度報告>及摘要的議案》、《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度利潤分配方案的議案》等四十項議案。同時，公司擬于2024年6月28日下午13：00在拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)格桑路華鈺大廈六樓會議室召開2023年年度股東大會。
2023年，在董事會的領導下，經營管理層帶領各部門團結協作、攻堅克難、扎實工作，年度生產經營目標基本達到預期，實現營業(yè)收入8.71億元。2024年第一季度，在公司管理團隊的努力及稀貴金屬價格持續(xù)向好的情況下，公司業(yè)績保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，實現營業(yè)收入2.47億元。公司結合《公司章程》、資金安排、生產經營情況及未來戰(zhàn)略發(fā)展，為感謝全體股東長期以來對公司的信任和支持，為了積極回報股東，與全體股東共享公司的經營發(fā)展成果，公司擬向全體股東派發(fā)現金紅利。
為了進一步完善公司的法人治理結構，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，公司董事會修訂了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》部分條款和制定了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨立董事專門會議工作制度》，為獨立董事履行職責提供了良好的條件。
監(jiān)事會主席劉勁松先生代表監(jiān)事會做了工作報告：監(jiān)事會對公司2023年的工作給予肯定，并對公司的前景充滿信心。2024年，公司監(jiān)事會將認真貫徹《證券法》及《公司章程》等有關規(guī)定，圍繞公司經營管理工作，認真履行監(jiān)督職能，強化服務意識，不斷提升業(yè)務水平，以維護公司及全體股東利益為己任，以監(jiān)督公司落實對股東所作承諾為重點，努力做好各項工作，確保公司各項工作依法有序地進行。
董事長劉良坤先生代表董事會做了工作報告：華鈺礦業(yè)歷經多年的發(fā)展與積累，擁有專業(yè)的人才團隊和豐富的礦山開發(fā)管理經驗。為應對2024年公司發(fā)展的新挑戰(zhàn)和市場環(huán)境的變化，公司將承載更重的使命和責任，也對公司的管理工作提出了更高的標準和嚴苛的要求，一定要不斷學習上市公司規(guī)范治理新政策，提升公司內部管理水平，確保在資本市場健康、良性、可持續(xù)發(fā)展，維護好公司良好公眾形象。董事會認真貫徹股東大會決議，科學合理地制定公司生產經營計劃、投資方案和年度財務預算、決算方案，督促檢查經營管理層工作，使年度內各項工作按計劃順利穩(wěn)步推進。
隨著公司在資本市場健康穩(wěn)步發(fā)展及經驗的積累，將結合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，通過實體產業(yè)與資本市場的有效結合，拓寬融資渠道，加快資源儲備步伐，不斷擴大公司資產規(guī)模，確保在產礦山生產經營穩(wěn)定，在建項目按計劃推進，并盡早投產，增強公司盈利能力，并進一步加強落實安全環(huán)保管理工作，執(zhí)行并落實國家安全環(huán)保政策，強化培訓提升員工素質，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿完成2024年的各項工作目標，以更好的業(yè)績回報廣大投資者！